Hallitus

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Henrik Ehrnrooth, Pekka Ala-Pietilä, Heikki Lehtonen, Harri Piehl, Karen de Segundo ja Franz Steinegger. Lisäksi yhtiökokous valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi diplomi-insinööri Alexis Friesin. Hallituksen jäsenet Pekka Ala-Pietilä, Alexis Fries, Heikki Lehtonen, Harri Piehl, Karen de Segundo ja Franz Steinegger ovat riippumattomia yhtiöstä ja osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtajana toimii Henrik Ehrnrooth ja varapuheenjohtajana Heikki Lehtonen.

Hallituksen tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa, jonka mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Pöyry Oyj:n yhtiöjärjestys ei osoita hallitukselle muita tehtäviä. Hallituksella on toimivalta kaikissa niissä asioissa, jotka eivät lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muille hallintoelimille.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen tehtävien asianmukainen hoitaminen sitä edellyttää. Hallitus päättää vuosittaisesta kokousaikataulustaan hyvissä ajoin. Vuonna 2007 hallitus kokoontui yksitoista (11) kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli yhdeksänkymmentäkuusi (96) prosenttia. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain.

Hallitus on päätösvaltainen kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita ovat:

Lait, määräykset ja ohjeet

• Osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön sekä yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät
• Hallinnointiperiaatteiden ja ohjausjärjestelmien (corporate governance) hyväksyminen ja niiden säännöllinen tarkistus
• Työjärjestysten vahvistaminen hallitukselle ja sen valiokunnille

Yhtiökokoukset

• Osingonjakoehdotus ja muut ehdotukset yhtiökokoukselle

Strategia ja liiketoiminta

• Yhtiön strategisen suuntauksen, strategisesti tärkeiden tai merkittävien yrityskauppojen sekä valvonta- ja tarkastusohjeiden hyväksyminen
• Liiketoimien hyväksyminen yhtiön toimivalta- ja hyväksymismatriisin mukaisesti sekä merkittävien ja laajakantoisten asioiden käsittely
• Toimitusjohtajan raportit hallitukselle

Organisaatiorakenne ja konsernin johto

• Pöyryn liiketoiminnan organisaatiorakenteen hyväksyminen
• Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimittäminen ja erottaminen sekä heidän palkkojensa, palkkiojärjestelyjensä ja toimisopimustensa muiden ehtojen hyväksyminen
• Konsernin johtoryhmän jäsenten sekä muiden yhtiön toimitusjohtajan välittömien alaisten nimitysten ja erottamisten hyväksyminen

Talouden valvonta

• Osavuosikatsausten ja tilinpäätösten sekä vastaavien julkisten tiedonantojen hyväksyminen
• Konsernitason vuosibudjettien ja toimintasuunnitelmien hyväksyminen
• Lainojen, takausten ja investointien hyväksyminen yhtiön toimivalta- ja hyväksymismatriisin mukaisesti
• Talouden valvontamenetelmien hyväksyminen

Hallituksen valiokunnat

• Hallituksen valiokuntien jäsenten ja puheenjohtajien nimittäminen
• Hallituksen valiokuntien ehdotukset ja selonteot

Muut asiat

• Konsernin riskienhallintaprosessien tarkastelu
• Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan sijaisen hallituksen päätettäväksi esittämät asiat