Pöyry Oyj:n yhtiöjärjestys
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Pöyry Oyj, englanniksi Pöyry PLC, ja kotipaikka Vantaa.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimiala on konsultointi- ja suunnittelupalvelujen tuottaminen ja myynti.
Yhtiö voi myös harjoittaa muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä sijoitustoimintaa mukaan lukien kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden omistaminen ja hallitseminen sekä niihin liittyvä vuokraustoiminta.
3 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.
5 § Toimitusjohtaja
Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan.
6 § Edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä muille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.
Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai sellaisen henkilön kanssa, joka on saanut oikeuden edustaa yhtiötä tämän yhtiöjärjestyksen nojalla.
7 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
8 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu ainakin yhdessä Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä. Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan samalla tavalla.
9 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
10 § Varsinainen yhtiökokous
Yhtiökokous pidetään Vantaalla, Espoossa tai Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.
Yhtiökokouksessa on
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen,
2. toimintakertomus,
3. tilintarkastuskertomus,
päätettävä
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
6. vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
valittava
9. hallituksen jäsenet,
10. mahdollinen tilintarkastaja,
käsiteltävä
11. muut kokouskutsussa esitetyt asiat.
11 § Yhtiön tilikausi
Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12. |
Pöyry websites
